El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra Andrea Engracia José Valdez, acusada de abusar de la confianza de más de 20 personas entre 2012 y 2021.
Durante ese período, la imputada captó más de RD$29 millones bajo falsas promesas de alta rentabilidad, usando la empresa A.J. Valdez y Asociados, S.R.L. como fachada.
La jueza suplente Sofía Bruno tomó la decisión tras considerar sólidas las pruebas presentadas por la fiscal Margaret Cabrera Morillo, de la Dirección de Delitos Financieros del Ministerio Público.
Bruno rechazó los incidentes presentados por la defensa técnica de la acusada, validando la pertinencia y legalidad del expediente.
Según la fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, José Valdez ofrecía un plan de inversión fraudulento alegando que prestaba dinero a una supuesta cartera de clientes, con lo cual generaría ganancias para compartir con los inversionistas.
Para dar apariencia de legalidad, la acusada firmaba contratos de préstamo y entregaba recibos a nombre de su empresa, recibiendo el dinero mediante transferencias o depósitos directos.
El Ministerio Público sostiene que José Valdez actuó con dolo, induciendo a error a las víctimas mediante un esquema que simulaba ser una inversión rentable.
Está acusada formalmente de abuso de confianza, tipificado en el artículo 408 del Código Penal, por afectar el patrimonio de sus víctimas y violar el orden legal.
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